证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-036 亚联机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）14:50 2、网络投票时间：2025 年 4 月 29 日。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 29 日下午 3:00。 3、召开地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份 有限公司三楼会议室 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 6、主持人：公司董事、副总经理杨英臣先生 ...