永臻科技股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第二届 董事会第五次会议审议了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议 案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议； 审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》， 关联董事汪献利先生、汪飞先生、佟晓丹女士、HU HUA女士回避表决；同日召 开第二届监事会第五次会议审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬 方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决并直接提交公司股 东会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-024 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 根据公司2024年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司 担任具体职务的 ...