永臻科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的相 关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计委 员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会，由独立董事徐志翰、朱玉华和董事邵东芳 3 名 成员组成，其中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事徐志翰担任。 公司第一届董事会审计委员会原定任期至 2024 年 10 月 27 日止。2024 年 9 月， 公司完成第二届董事会提前换届工作，第二届董事会审计委员会经公司第二届董事 会第一次会议选举产生，由独立董事徐志翰、丛扬和董事邵东芳 3 名成员组成，其 中主任委员由具有注册会计师资格的独立董事徐志翰担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如 下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | ...