第一条 为了进一步规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，遵照《公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定，履行职责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。证券事务代表保 管董事会印章。 中国高科集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第二章 董事会 （七）决定公司因《公司章程》第二十六条第（三）、（五）、（六）项规定的 情形收购本公司股份的事项； 1 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、 ...