会议安排 - 董事会会议于2025年4月29日召开，13名董事全部出席[1] - 决定于2025年6月27日在北京和香港两地召开2024年度股东大会[29] 捐赠安排 - 2025年安排1.37亿元捐赠授权额度用于巩固脱贫及乡村振兴等事项，单项不超800万元由高级管理层审批，有效期至2025年12月31日[6] 人员提名与任命 - 提名张金良先生连任执行董事、董事长及战略发展委员会主席，任期三年至2027年度股东大会之日[8][11] - 提名李璐女士连任非执行董事及相关委员会委员，任期三年至2027年度股东大会之日[12][13] - 提名辛晓岱女士担任非执行董事及相关委员会委员，任期三年自金监总局核准起[15][16] - 提名窦洪权先生担任非执行董事及相关委员会委员，任期三年自金监总局核准起[17][18][19] 议案表决 - 《中国建设银行股份有限公司2025年一季度资本管理第三支柱信息披露报告》等多个议案表决全票通过[2][4][5][18][20][21][22][27][28] 报告审议 - 审议通过2025年第一季度信用风险损失准备计提情况报告和第一季度报告[21][22] 规则修订 - 审议通过修订《中国建设银行股份有限公司章程》等多个规则议案，将提交股东大会审议并提请授权[23][24][25][26] 绩效薪酬 - 2024年总行管理干部及相当层级人员绩效薪酬追索扣回26人次，涉及金额374万元[20]