证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-013 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件 的形式发出第十届董事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 4 月 29 日以通讯方 式召开了本次会议。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司 董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合法律、法规、规范性文件及《中国高科公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 董事会认为公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 ...