广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 股票代码：603725 2025 年 5 月 目 录 1. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 2. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 3. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会议案 （1）议案一：《2024 年度董事会工作报告》 （2）议案二：《2024 年度监事会工作报告》 （3）议案三：《独立董事 2024 年度述职报告》 （4）议案四：《公司 2024 年度财务决算报告》 （5）议案五：《公司 2024 年度利润分配预案》 （6）议案六：《关于 2024 年度公司内部控制评价报告的议案》 （7）议案七：《2024 年年度报告及其摘要》 （8）议案八：《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额 度及提供担保暨关联交易的议案》 （9）议案九：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 （10）议案十：《关于 2025 年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授 权权限的议案》 （11）议案十一：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特 定对象发 ...