天安新材(603725) - 广东天安新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议文件
广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 股票代码:603725 2025 年 5 月 目 录 1. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 2. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 3. 广东天安新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会议案 (1)议案一:《2024 年度董事会工作报告》 (2)议案二:《2024 年度监事会工作报告》 (3)议案三:《独立董事 2024 年度述职报告》 (4)议案四:《公司 2024 年度财务决算报告》 (5)议案五:《公司 2024 年度利润分配预案》 (6)议案六:《关于 2024 年度公司内部控制评价报告的议案》 (7)议案七:《2024 年年度报告及其摘要》 (8)议案八:《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额 度及提供担保暨关联交易的议案》 (9)议案九:《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 (10)议案十:《关于 2025 年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授 权权限的议案》 (11)议案十一:《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特 定对象发 ...