2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司 章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规 定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。现就 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事吕蓉君女士、 独立董事廖朝晖女士、非独立董事张汉龙先生，其中会计专业人士吕蓉君女士担 任主任委员（召集人）。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规、监 管规则和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定。 合肥工大高科信息科技股份有限公司 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲自出 席会议，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审 议通过了如下议案： 《关于公司<2023 ...