证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-007 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会第二次会议的通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 在公司全球总部园区 912 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文 先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。5 名监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 与会董事听取了《公司 2024 年度总经理工作报告》《公司 2024 年度独立董 事述职报告》《公司 2024 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。经 与会董事表决同意，审议并通过了如下议案: 一、审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...