证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-015 凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先 生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。 会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法 有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、公司 2025 年第一季度报告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法（ ...