证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-058 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 11 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十三次会 议的通知，会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯形式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为 5 人）。 会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议了《关于公司符合发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套 资金条件的议案》 公司拟发行 A 股股份、可转换公司债券购买上海申和投资有限公司（以下 简称"上海申和"）等 59 名主体（以下简称"交易对方"）合计持有的江苏富乐 华半导体科技股份有限公司（以下简称"标的公司"或"富乐华"）100.00%股份 （以 ...