证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-064 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于 2024 年 12 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通 知，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯形式召开。本次会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人（其中：以通讯方式出席会议的董事人数为 5 人）。会议由董事 长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会定于 2024 年 12 月 23 日(星期一)召开 2024 年第二次临时股东大 会。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 具体内容请见 2024 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯 ...