证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2025－016 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 17 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 17 次会议通知，会议 于 2025 年 4 月 28 日在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 10 楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持， 会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 全体与会董事审议并表决情况如下： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审 ...