炬申物流集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-038 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理 办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相关事项进行 了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市 公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备上市公司向不特定对象发 行可转换公司债券的条件。 一、董事会会议召开情况 投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会 议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已 于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 7 名 ...