深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日以微信和电子邮件方式发出第六届董事会第十三次临时会议通知，并于 2025 年 04 月 29 日在金新农大厦 16 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会 议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司副董事长张国南先生现 场出席，其他董事通讯出席。本次会议由副董事长张国南先生主持，公司监事和 部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进 行表决，表决通过如下决议： 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-037 深圳市金新农科技股份有限公司董事会 1、第六届董事会第十三次临时会议决议； 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次临时会议决议； 3、第六届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议。 一、会议以 7 票同意、 ...