证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-021 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 广东燕塘乳业股份有限公司 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人， 出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事张江先生、李鸿先生以及独立董 事郭葆春女士、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委 书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的 通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： ...