一、审计委员会的基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事金剑、刘刚、张铮组成，其中由具 有专业会计资格的独立董事金剑担任主任委员。公司董事会审计委员会成员具备 相关的专业知识和工作经验，能够胜任审计委员会的职责，符合《公司章程》的 有关规定。 二、审计委员会的会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，对相关 议案发表意见并签署会议决议。具体情况如下： 1、2024 年 3 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。 2、2024 年 4 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议暨年审会议，审 议通过了《公司 2023 年财务会计报表》《公司 2023 年年度报告》《公司<2023 年 度内部控制评价报告>的议案》及《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议 案》共 4 项议案，并同意提交公司董事会审议。 海澜之家集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...