海澜之家集团股份有限公司 二〇二五年四月二十九日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海澜之家集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事金剑先生、刘 刚先生、张铮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金剑先生、刘刚先生、张铮先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度均不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 海澜之家集团股份有限公司董事会 ...