中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 二〇二四年十二月 目录 | 一、会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、会议须知 | 2 | | 三、审议议案 | | | （一）关于续聘公司2024年度财务决算审计机构的议案 | 4 | | （二）关于补选公司董事的议案 10 | | 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）上午 10:00 会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室 见证律师：北京市金杜律师事务所 会议安排： 一、参会人签到、股东进行发言登记（9:00-9:50） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表 的股份数 四、推选计票人、监票人 五、审议议案 （一）关于续聘公司 2024 年度财务决算审计机构的议案 （二）关于补选公司董事的议案 六、股东发言 七、股东投票表决 八、统计表决票 九、工作人员宣读股东大会现场表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 十一、现场会议结束 1 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大 ...