A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-027 中国冶金科工股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》并取消监事会的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"及"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第七十二次会议，审议通过了《关 于修订<中国中冶章程>、<中国中冶股东会议事规则>、<中国中冶董事会议事规则> 的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日正式实施的新《中华人民共和国公司法》，参考中 国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规 则》等相关规定，结合本公司实际情况，公司拟对《中国冶金科工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国冶金科工股份有限公司股东会议事规 则》（以下简称"《股东会议事规则》"）及《中国冶金科工股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）部分条款进行修订。 本次《公司 ...