公司基本信息 - 公司于2000年10月9日获批发行3500万股人民币普通股，10月30日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本为10.99041051亿元人民币[12] - 公司股份总数为11.12368051亿股，股本结构为普通A股11.12368051亿股[17] 股份相关规定 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；其他情形按规定时间转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[25] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[26] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司应2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会，董事会按规定反馈[41] - 监事会或股东自行召集股东大会需通知董事会并备案，费用公司承担[43] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[42] - 单独或合并持股3%以上股东可提提案，按规定时间操作[45] - 股东大会通知按规定时间发出，延期或取消需公告说明[47] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席并表决[49] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定处理[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] - 股东大会选举2名及以上董事和监事时采用累积投票制[58] - 股东大会会议记录保存不少于10年[52] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[56] - 股东大会对提案表决按规定安排计票和监票[60] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[60] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[63] - 股东大会通过董事、监事选举提案，新任董监自通过当日就任[61] - 股东大会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[91][92] 董事会相关 - 董事任期3年，可连选连任[65] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[66] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[68] - 董事会收到董事辞职报告后2日内披露[68] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[71] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[72] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[73] - 董事会授权董事长在公司最近一期经审计净资产5%范围内决定相关事项[73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[114] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长按规定召集[115] - 临时董事会会议提前5日书面通知[116] - 董事会会议记录保存不少于10年[116] 管理层及监事会相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，部分人员为高级管理人员[117] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[117] - 监事任期每届3年，可连选连任[123] - 监事会由5名监事组成，3名股东代表，2名职工代表[125] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[126] - 监事会会议记录保存不少于10年[127] 利润分配及其他 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[89] - 公司股东大会对利润分配方案或董事会对中期分红方案决议后，2个月内完成派发[89] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[91] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有规定[91] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[93] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前60天通知[97][98] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[106] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[106] - 公司特定情形解散，15日内成立清算组清算[106] - 清算组按规定通知债权人并公告，债权人按规定申报债权[107] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[113] - 公司合并等登记事项变更依法办理，按规定通知债权人[103][104] - 本章程自公司2023年年度股东大会表决通过之日起实施[114]