会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[3][4] - 2024年召开5次审计等各类委员会会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席1次股东大会与股东沟通[7] - 2024年独立董事严格履职起积极作用[16] 合规情况 - 2024年度关联交易定价公允程序合规[11] - 2024年未发生相关方变更或豁免承诺情形[11] - 2024年募集资金存放和使用合规[14] - 2024年度对外担保风险可控程序合规[15] 其他事项 - 续聘天衡会计师事务所决策程序合规[12] - 2024年聘任财务负责人程序合规[13] - 审查2023年度利润分配预案符合规定[15]