公司基本信息 - 公司于2003年6月5日获批发行4200万股人民币普通股，7月11日在上交所上市[6] - 公司注册资本为1.852884638亿元[7] - 公司发起设立时总股本为12000万股，2000年8月由发起人以经评估的净资产出资认购[15] - 公司股份总数为普通股1.852884638亿股，全部为普通股[16] 股权结构 - 中国航天科工集团公司认购6360万股，占设立时总股本的39.26%[15] - 航天新概念科技有限公司认购1017万股，占设立时总股本的6.28%[15] - 中国航天科技集团公司第一研究院认购995万股，占设立时总股本的6.14%[15] - 中国长城工业总公司认购760万股，占设立时总股本的4.69%[15] 股份变动 - 公司可通过公开发行股份、非公开发行股份等方式增加资本[18] - 公司在减少注册资本、与持有本公司股票的其他公司合并等情况下可收购本公司股份[19] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[22] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份的25%[24] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[25] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下请求监事会或董事会向法院提起诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应自该事实发生当日向公司书面报告[40] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[35] - 董事人数不足法定最低人数或少于章程所定人数2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[35] - 独立董事等持有公司10%以上股份的提议股东有权提议召开临时股东大会[39] - 董事会、监事会及持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[42] - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会召开15日前公告通知[42] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[47] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后36个月内不得行使表决权[49] - 董事会等持有1%以上有表决权股份的主体可征集股东投票权[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 控股股东对公司控股比例达30%以上，选举董事应采用累积投票制[54] 董事与监事 - 监事会或单独或合计持有公司股份总额3%以上的股东可提名董事候选人[56] - 十名以上职工对监事候选人名单有异议时有权提出新候选人[57] - 董事会或单独或合计持有公司股份总额3%以上的股东可提名非职工代表监事候选人[57] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[63] - 董事会任期届满后，最迟应在九十日之内召开股东大会进行换届[63] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[69] - 监事的任期每届为三年，连选可以连任[87] - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一人[90] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[90] 董事会与监事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[77] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会或本章程规定的其他人士，可提议召开董事会临时会议[77] - 董事会会议需过半数的董事出席方可举行，做出决议须经全体董事的过半数通过[77] - 因特定情形收购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议作出决议[79] - 董事会会议记录保管期限至少为十年[80] - 监事会每六个月至少召开一次会议[91] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[92] - 会议通知应当在监事会会议召开十日前书面送达全体监事[92] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[98] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[100] - 公司成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[103] - 公司成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[103] - 公司成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[103] - 公司每年现金分配利润不少于当年归母净利润的30%[105] - 公司最近三年现金累计分配利润少于年均可分配利润30%时，不得增发新股等[105] 其他 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[94] - 公司落实“双向进入、交叉任职”领导体制[94] - 公司调整利润分配政策需董事会专题论述，经独立董事审议后提交股东大会以特别决议审议通过[107] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[113] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前二十天通知[113] - 公司合并、分立、减资应自做出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[121][123] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[127] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过修改章程存续[127] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在至少一种中国证监会指定报刊上公告[128] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告，报股东大会或法院确认，报送登记机关申请注销登记并公告终止[131] - 有三种情形公司应修改章程，包括法律修改、公司情况变化、股东大会决定[133]