浙江一鸣食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江一鸣食品股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定 机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第八条 薪酬与考核委员会设秘书一人，由董事会秘书兼任，专门负责提供公 司有关经营方面的资料及被考证人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议， 监督薪酬与考核委员会的有关决议执行情况，公司相关职能部门执行薪酬与考核委 员会的决议和具体工作安排。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会就下列事项向 ...