会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[6] - 八种情形下应召开临时董事会临时会议[11] - 董事长应十日内召集董事会会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[17] - 专门委员会会议公司应提前3日提供资料信息[21] - 定期会议书面通知变更应提前三日发变更通知[23] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] - 审议关联交易非关联董事不得委托关联董事出席[31] - 重大关联交易应现场召开全体会议[33] 会议表决规则 - 会议表决一人一票，书面或举手方式进行[39] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[19] - 董事回避时无关联董事过半数出席可举行，决议须无关联通过[46] - 提案未通过且条件未变，一个月内不审议相同提案[54] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明应暂缓表决[56] 会议记录与档案 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[60] - 董事会会议档案保存期限十年以上[69] 董事会职责与决策 - 董事会职责包括召集股东会等多项内容[48] - 利润分配等决议先出审计草案，决议后出正式报告[52] - 董事会按授权行事，超范围提交股东会审议[48][49] - 重大业务和事项应集体决策，不得授权单个或几个董事[51]