中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：大族数控 | | --- | | 保荐代表人姓名：吴斌 联系电话：0755-23835238 | | 保荐代表人姓名：熊科伊 联系电话：0755-23835238 | | 现场检查人员姓名：吴斌、吴梓源 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 17 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查主要手段： | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | （2）查阅公司股东大会、董事会、监事会议事规则等公司基本制度，查阅 2024 年历 | | 次股东大会、董事会及监事会决议及记录； | | （3）访谈公司相关部门人员，了解公司基本制度的执行情况，了解公司董事、监事 | | 和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股东、实际控制人遵守 | | 相关承诺的情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否 ...