证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-011 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二 十八次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，公司于 4 月 17 日以通讯 方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议 的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）中国卫星 2025 年第一季度报告 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审计委员会会议、独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表 了同意意见。 董 事 会 2025 年 4 月 30 日 1 2025 年第一季度报告全文详见 2025 年 4 月 30 日的《上海证券报》及 ...