武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届董事会第二十八次会议通知于2025年4月24日以电子邮件形式发出，于 2025年4月29日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场结合通讯 会议方式召开。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会议由 公司董事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉菱电汽车电 控系统股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-032 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、 ...