安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议 于2025年4月28日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年4月18日以电子邮件、电话等方式通 知全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生 召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-014 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.c ...