A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-025 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十二次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第七十二次会议于 2025 年 4 月 29 日在中冶大厦召开。会议应 出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合 《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2025 年第一季度报告的议案》 1.同意中国中冶 2025 年第一季度报告的内容。 2.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露中国中冶 2025 年第一季度报告。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会 2025 年第三次会议审议通过， 同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。） 二、通过《关于修订<中国中冶章程>、<中国中 ...