证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-021 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第三十七次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京以现场会 议方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发 出，并于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出增加议案的补充 通知。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，赵增海董 事委托蔡庸忠董事、王永海董事委托胡裔光董事出席会议并代为 行使表决权。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议 的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决 议如下： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议 案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司 2024 年度计提 ...