证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-006 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第七十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第七十一次会议的 通知。会议于 2025 年 4 月 28 日在观云阁会议室以现场方式召开，会议由 袁清茂董事长主持，应到董事六名，实到董事五名，樊燕萍独立董事委托 李临春独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员 列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过公司《2024 年度内部控制评价报告》；（详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn） 本事项已经公司审计委员会审议通过。 同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4.审议通过公司《2024 年度内部控制审计报告》；（详见上海证 ...