大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-030 大悦城控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采用现场 表决与网络投票相结合的方式，现将有关议案事项介绍如下： 1 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议的召集人：第十一届董事会。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会。 3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议开始的时间：2025 年 5 月 21 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券 ...