兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举吴林先生为第十届 审计委员会委员委员，自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。 补选完成后，第十届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为独立董事黎万俊 先生、蒋青云先生、尹德军先生，以及非独立董事吴群良先生、吴林先生，其中 主任委员由会计专业人士黎万俊先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | | ...