潍柴动力股份有限公司董事会议事规则修订条文对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有 关法律法规、深圳证券交易所和香港联交所的相关规定和《潍柴动力股份有限公司章程》的规定，结合潍柴动力股 份有限公司（下称"公司"）实际情况和经营发展需要，经公司 2025 年第四次临时董事会审议通过，对《潍柴动力 股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行了修订，修订后的《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》需经公 司股东大会审议通过后方可生效。具体修订内容对照如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条 公司设董事会，董事会不多于 18 名董事组成，设董事长 1 | | | | 人，可设副董事长。 | | | | 公司董事会中应包括不少于二分之一的外部董事（指不在公司内部 | 第二条 公司设董事会，董事会不多于 18 名董事组成，其中独立 | | | 任职的董事）。外部董事应有足够的时间和必要的知识能力以履行其职 | 董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。公司设董事长 1 人，可 | | 1 | 责。外部董 ...