京能言V 京能置业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规 范运作》相关规定,京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事 2024年度独立性情况进行评估并出 具如下专项意见。 截至 2024年末,公司已离任独立董事 3人,分别为朱莲美女 士、陈行先生、刘大成先生。公司在任独立董事3人,分别为王 德宏先生、李俊峰先生、张兵先生。2024年8月22日,经公司 2024年第三次临时股东大会投票表决,王德宏先生、李俊峰先生、 张兵先生当选公司第十届董事会独立董事。 经核查公司在任以及离任的独立董事的任职经历、兼职情况 及其签署的《2024年度独立董事独立性自查报告》,上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。在任独立董事均严 ...