宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-038 宜宾纸业股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及公司管理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持 同步，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》 规定，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）将不再设置监事会， 具体情况如下。 一、基本情况 公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于取消监事会 暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》，第十一届监事会第二十四 次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，公司不再设置监事会， 《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及《股东会议事规则》 《董事会议事规则》等相关管理制度进行修订。 二、相关决策情况 取消监事会等相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《公 司法》等相关法律法规及公司章程的规定，该事项尚需公司股东大会审 议。在 2024 年年度股 ...