宜宾纸业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关 规定，我们作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）现 任审计委员会成员，现就2024年度履职情况向董事会作如下报告。 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事邹燕 女士、陈洪先生及独立董事周在峰先生共3名成员组成，其中独 立董事邹燕女士为主任委员。 陈洪先生因工作变动，辞去公司第十一届董事会董事、董事 长及董事会下属相关专门委员会职务。公司于2025年1月16日召 开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司 董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调 整后公司第十一届董事会审计委员会由独立董事邹燕女士、李剑 伟先生及独立董事周在峰先生共3名成员组成，其中独立董事邹 燕女士为主任委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业的审 计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、 审阅公司的财务报告、评估公司内部控制的有效性等方面向董事 会提出了专业意见 ...