公司基本信息 - 公司于1996年5月首次发行3300万股A股并上市[8] - 公司注册资本为33,312.2441万元[8] - 公司设立时普通股总数为13169万股[16] - 公司股份总数为33,312.2441万股，均为普通股[16] 股东与股份 - 发起人四川沱牌舍得集团有限公司获发7092万股，占比53.85%[16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[24] - 董事等离职后半年内不得转让所持股份[24] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司[25] - 股东要求董事会执行收回收益规定期限为30日[25] - 股东请求法院撤销决议期限为60日[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[34] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[42][35] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[53] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[55] - 会议记录保存期限不少于10年[64] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[70] - 注册地和税收缴纳地变更等需出席股东所持表决权的3/4以上通过[71] - 股东买入超规定部分36个月内不得行使表决权[71] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[72] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票表决[73] - 股东大会选举董、监事实行累积投票制[77] - 当选董、监事所得票数须超出席股东大会所代表表决权过半数[79] - 股东大会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[79] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息及表决结果[81] - 股东大会通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施[82] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长等职位[92] - 单笔或累计对外捐赠超净资产一定比例需董事会审议[97] - 重大交易事项满足一定条件需董事会审议[97][98] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[99] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[105] 总裁与监事会 - 总裁每届任期三年，可连聘连任[111] - 总裁有权决定一定金额内的抵押融资事项[112] - 监事会由5名监事组成，设主席等职位[124] - 监事会中职工代表比例不得低于三分之一[124] - 监事会每6个月至少召开一次会议[126] - 监事会决议需经半数以上监事通过[127] - 监事会会议记录至少保存10年[128] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[132] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告[133] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[133] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[134] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[135] - 现金分红有资产负债率和支出等条件要求[140] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[141] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[141] 其他 - 控股股东指持股占股本总额50%以上或有重大影响的股东[181] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[160][161] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[168] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权有期限[169] - 章程修改需审批的报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[179] - 本章程自发布之日起施行，原章程废止[185]