会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[5] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[7] - 董事长应十日内召集主持提议后的董事会会议[8] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前二日通知[10] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行[26] 决议通过 - 提案过半数董事投赞成票通过，担保有额外要求[25] - 无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[26] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，先出审计草案再出正式报告[29] 其他规定 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[30] - 部分董事认为提案问题无法判断，会议暂缓表决[31] - 董事会会议可全程录音[32] - 秘书安排记录会议，含表决方式和结果[33] - 与会董事签字确认记录，有异议可书面说明[35] - 秘书按规定办理决议公告，披露前人员保密[38] - 董事会会议档案保存十年以上[40]