董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面或电子邮件通知[5] - 八种情形下应召开临时会议，提前三日通知，紧急情况可口头通知[5][6] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[7] - 董事委托他人出席有原则，一名董事不得接受超两名董事委托[8] 会议表决 - 会议表决一人一票，记名方式进行[10] - 审议提案形成决议需超全体董事半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[11] 其他规定 - 董事回避表决有相关规定，不足三人提交股东会审议[12] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[13] - 董事会秘书负责记录、公告、保存档案等工作，相关人员需保密[13][14][15] - 董事长督促总经理实施决议并检查通报执行情况[14] - 规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[17]