董事会换届及高管任命 - 公司于2025年6月3日召开临时股东会，选举产生第十一届董事会成员，并召开第一次董事会会议，全体7名董事出席[1] - 选举尤匡领为第十一届董事会董事长，并担任法定代表人，任期至本届董事会届满[1] - 聘任王颖轶为执行总经理兼董事会秘书，吴瑞敏为联席总经理，喻洁、孟娜、刘斌为副总经理，郑慧美为财务负责人，任期至本届董事会届满[2] - 聘任孙彬为证券事务代表，协助董事会秘书工作[3] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会成员：罗春华（召集人）、金小刚、刘梅娟、尤匡领、段盛行[2] - 战略委员会成员：尤匡领（召集人）、金小刚、罗春华、刘梅娟、唐颖[2] - 薪酬与考核委员会成员：金小刚（召集人）、罗春华、刘梅娟、段盛行、王颖轶[2] - 刘梅娟为过渡期独立董事，公司将尽快补选独立董事替代其职位[2] 核心管理层背景 - 董事长尤匡领：浙江大学法学硕士，曾任浙江省政府办公厅处长，现任浙江省文化产业投资集团党委委员、董事、副总经理[4] - 执行总经理王颖轶：上海财经大学金融学硕士，ACCA持证人，曾任华数传媒董事会秘书、华策影视副总裁[4] - 董事唐颖：上海交通大学经济学学士，长江商学院EMBA，曾创立百孚思广告公司（后被公司收购），2020-2025年任公司CEO[5] - 独立董事金小刚：浙江大学计算机学院教授，虚拟现实领域专家，主持多项国家级科研项目[6] - 财务负责人郑慧美：具有上市公司审计及并购重组经验，2020年起任职于公司财务部门[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为613人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为334,076,063股，占公司有表决权股份总数的22.4608%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书兼副总经理王颖轶出席会议[7] 换届选举结果 - 尤匡领、唐颖、王颖轶当选第十一届董事会非独立董事[9] - 金小刚、罗春华当选第十一届董事会独立董事[8] 股东投票情况 - 5%以下股东对尤匡领换届选举议案同意票数97,274,641，占比73.8360%[10] 见证信息 - 本次股东会见证律师事务所为北京市金杜律师事务所，律师为张亚楠、范启辉[11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于6月3日召开，由5月15日董事会会议决定[8] - 5月16日刊登《临时股东会通知》，5月29日刊登《变更公告》[8] - 现场会议6月3日14:00在京召开，董事长主持，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 现场出席1人，代表3,935,882股，占比0.2646%[11] - 网络投票612名，代表330,140,181股，占比22.1962%[11] - 中小投资者611人，代表131,744,165股，占比8.8575%[11] - 出席股东共613人，代表334,076,063股，占比22.4608%[11] 董事选举结果 - 尤匡领、唐颖、王颖轶当选非独立董事[18][20][22] - 金小刚、罗春华当选独立董事[24][26] 投票占比 - 尤匡领获同意票占比89.6821%，中小投资者占比73.8360%[18] - 唐颖获同意票占比89.9987%，中小投资者占比74.6387%[19] - 王颖轶获同意票占比89.3451%，中小投资者占比72.9813%[21] - 金小刚获同意票占比91.1664%，中小投资者占比77.5999%[23] - 罗春华获同意票占比90.7301%，中小投资者占比76.4934%[25]

公司治理 - 2025年6月3日召开第十一届董事会第一次会议[1] - 选举尤匡领为董事长、执行公司事务董事及法定代表人[2][3] - 选举产生第十一届董事会各专门委员会成员[4][6] - 聘任王颖轶为执行总经理兼董事会秘书等[7][8] - 聘任孙彬为公司证券事务代表[9][10] 人员履历 - 金小刚主持完成国家重点研发计划等50多项[15] - 2020年11月至今某人任浙文互联副总经理[18] - 2020年起刘斌兼任浙文互联业务管理部总经理[18] - 2023年起刘斌任北京智阅网络科技有限公司总经理[18] - 2020年11月至2021年3月郑慧美任浙文互联财务副总监[18] - 2021年3月至今郑慧美任浙文互联财务负责人[18] - 2012年7月孙彬进入浙文互联工作[19] - 2013年9月至今孙彬担任证券事务代表职务[19]

股东会变更情况 - 公司取消2025年第二次临时股东会中关于选举陈巍为第十一届董事会独立董事的子议案（原编号2 02），因董事会换届选举工作统筹安排 [2] - 取消该议案后，第十一届董事会独立董事比例将低于三分之一，公司承诺尽快补选，现任第十届独立董事刘梅娟将继续履职至补选完成 [2] - 本次议案取消符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 股东会召开安排调整 - 现场会议地点由杭州市拱墅区浙江文化大厦17楼变更为北京市朝阳区东亿国际传媒产业园区元君书苑F1号楼，因会务工作统筹需求 [4] - 股东会召开日期与股权登记日维持不变（2025年6月3日），网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9 15-15 00 [6][7] - 原通知的其他事项未调整，包括议案披露时间（2025年5月16日）及披露媒体（上交所网站） [5][8] 议案及投票规则 - 所有议案均需对中小投资者单独计票，无特别决议议案或需关联股东回避表决的议案 [9] - 授权委托书需注明委托人持股数量、账户号及签名，受托人可代为行使表决权 [10][11][12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月3日召开，股权登记日5月27日[2] - 现场会议地点由浙江杭州拱墅区变更为北京朝阳区[5] - 现场会议6月3日14点召开，网络投票6月3日进行[7] 董事会选举 - 取消选举陈巍为独立董事子议案，后续将补选[3][4] - 换届选举非独立董事应选3人，独立董事应选2人[9] 议案披露 - 各议案5月16日在上海证券交易所网站披露[9] - 对中小投资者单独计票的议案为所有议案[12] - 无涉及关联股东回避表决、优先股股东参与表决的议案[12]

会议信息 - 浙文互联2025年第二次临时股东会现场会议6月3日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议地点为北京朝阳区东亿国际传媒产业园区二期会议室[5] 董事选举 - 第十届董事会提名尤匡领等5人为第十一届董事会候选人，任期三年[9][13] - 董事候选人获超半数选票当选，本次为累积投票议案[7] 其他 - 出席会议股东需会前20分钟签到，迟到者可列席但不参与表决[6]

董事会换届选举 - 公司第十届董事会任期届满，提名尤匡领、唐颖、王颖轶为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年 [1] - 非独立董事候选人议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [2] - 公司提名金小刚、陈巍、罗春华为第十一届董事会独立董事候选人，任期三年 [2] - 独立董事候选人议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [2] - 两项董事会换届选举议案均需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 临时股东会召开 - 公司审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案 [2] - 临时股东会相关通知已在上海证券交易所网站披露 [2] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [3]

公司治理变动 - 浙文互联于2025年5月15日召开职工代表大会，审议通过换届选举段盛行为第十一届董事会职工代表董事的议案 [1] - 段盛行将与2025年第二次临时股东会选举的非职工代表董事共同组成第十一届董事会，任期三年 [1] 新任董事背景 - 段盛行1971年12月出生，中共党员，中央党校经济管理专业本科毕业 [3] - 曾任职浙江省衢州市发改委固定资产投资处处长、服务业发展处处长等政府职务，现任浙文互联党委副书记、纪委书记 [3] - 无境外永久居留权，具备地方政府经济管理及党务工作复合背景 [3] 程序合规性 - 职工代表大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》规定 [1] - 董事会公告明确声明内容真实性及法律责任，符合上市公司信息披露规范 [1][2]

独立董事候选人资质声明 - 候选人金小刚具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明材料 [1] - 候选人任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所自律监管规则及公司章程等10类法律法规及规范性文件要求 [1] 独立性承诺 - 候选人声明不属于影响独立性的情形，包括未持有公司1%以上股份或位列前十大股东，未在持股5%以上股东或前五大股东单位任职，未与公司及关联方存在重大业务往来或服务关系 [2][3] - 候选人及其近亲属未在公司及附属企业任职，且最近12个月内无前述禁止情形 [2][3] - 候选人未被上交所认定为其他不具备独立性的情形 [2] 合规记录核查 - 候选人最近36个月内未受证监会行政处罚或刑事处罚，未因涉嫌证券期货犯罪被立案调查且无明确结论 [3] - 最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评，无重大失信记录 [3] - 候选人过往未因连续两次缺席董事会会议被解除独立董事职务 [4] 任职限制与履职承诺 - 候选人兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家，且在浙文互联连续任职未超6年 [4] - 承诺任职期间遵守法律法规及监管要求，确保足够履职时间与独立性，不受主要股东或关联方影响 [5] - 如任职后出现不符合资格情形，将主动辞任 [5] 资格审查结果 - 候选人已通过浙文互联第十届董事会独立董事专门会议资格审查，与提名人无利害关系 [4] - 声明内容经上交所《上市公司自律监管指引第1号》核实确认符合要求 [4]