天风证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等有 关规定，对铜冠矿建 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 （二）向特定合格投资者定向发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1234 号文）的批复， 本公司于 2024 年 9 月 18 日向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格 投资者公开发行人民币普通股股票 5,066.67 万股 ...