证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-005 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事 长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司 章程》及《经理工作细则》等 ...