证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-018 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： (一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知及资料已于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件或专人送达的方式 发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (三) 审议通过《202 ...