证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-021 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 会议由董事长朱春华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2024 年年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同 ...