宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-027 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十八次会议于2025年4月28日在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政 楼四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知已于2025年4 月22日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长李剑伟先生主持， 应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合 法有效。 二、董事会审议议案情况 (一)审议通过《2024年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 ...