证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-011 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 28 日在浙江省建德市江滨中路新安大厦三层本公司会议 室以现场方式举行。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以书面和电子邮件的方式发出。 会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴严明先 生主持，全体 3 名监事、董事会秘书及财务总监列席了会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 1. 2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2. 2024 年度财务决算报告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年 ...