(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"、"公司"）第九届董事会第 五十四次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025 年 4 月 15 日及 4 月 22 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025 年 4 月 22 日。 (三) 本公司第九届董事会第五十四次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二） 以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。 (四) 会议应到董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，以通讯表决方式出 席董事 5 人。 | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2025-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | ...