临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-030 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第三十九次会议（即 2024 年年度董事会）以通讯方式召开，应参会董事 12 名， 实际参会董事 12 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公 司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案： 一、2024 年年度报告及年报摘要 公司董事会审议通过了《2024 年年度报告及年报摘要》，全文详见上海证券交 易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年董事会工作报告 公司董事会审议通过了《2024 年董事会工作报告》。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项尚需提交公司股 ...